Согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральная палата адвокатов Российской Федерации во взаимодействии с Росфинмониторингом принимает участие в национальной оценке рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В силу пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.

Порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219.

Во исполнение указанных нормативно-правовых актов в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации поступил запрос директора Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста России Р.Е. Рябого (от 07.11.2023 № 12-130865/23) о предоставлении информации об исполнении адвокатскими палатами требований пунктов 33 и 34 Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок, утвержденного 20.08.2020 председателем Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Ю.А. Чиханчиным.

В целях своевременного исполнения запроса всем руководителям адвокатских образований (офисов) в срок до 01.12.2023 предоставить в адрес Адвокатской палаты Кировской области следующие сведения:

Данные адвокатов, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими.

Если в адвокатских образованиях (офисах), адвокатами указанные выше операции не осуществляются, то направить на электронный адрес палаты служебную записку, с указанием того, что адвокатами соответствующего адвокатского образования (офиса) деятельность от имени или по поручению клиента операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими – не осуществляются.

С 01.01.2024 данные сведения руководителями адвокатских образований (офисов) должны будут предоставлять ежеквартально (не позднее 20 числа последнего месяца квартала).

Непредоставление данных сведений будет основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Сведения предоставлять необходимо на электронную почту адвокатской палаты: palata@apco.kirov.ru в формате pdf за подписью руководителя адвокатского образования (офиса) с пометкой для вице-президента АПКО Ростовцева Ю.Л.