Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ
Array
(
[DATE_ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 10:00:00
[~DATE_ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 10:00:00
[DATE_ACTIVE_TO] => 19.02.2020 17:30:00
[~DATE_ACTIVE_TO] => 19.02.2020 17:30:00
[ID] => 74888
[~ID] => 74888
[NAME] => Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ
[~NAME] => Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ
[IBLOCK_ID] => 74
[~IBLOCK_ID] => 74
[IBLOCK_SECTION_ID] => 1190
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 1190
[DETAIL_TEXT] =>
Санкт-Петербургский Институт адвокатуры – Межрегиональный учебный центр ФПА РФ приглашает принять участие в семинаре «Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ», который состоится 19 февраля с 10.00 до 17.30. Регистрация открыта до 18 февраля (включительно) по ссылке.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ № 115-ФЗ) стал мощным инструментом для злоупотреблений со стороны банков. Ссылаясь на него банки незаконно блокируют счета, отказывают в проведении платежей без предоставления причин или отписываются шаблонными ответами об отсутствии экономического смысла, вносят организации в черные списки, отправляют денежные средства на спецсчет в ЦБ, взымают незаконные комиссии. Эти злоупотребления крайне негативно отражаются на участниках.
По каждой из этих проблем есть законный алгоритм действий, обязывающий банк выполнять требования ФЗ № 115-ФЗ в пользу клиента. Обладая этим алгоритмом, юрист способен отстоять интересы клиента в конфликте с банком в досудебном порядке в сроки, установленные законодательством.
Цель настоящего семинара: предоставление участникам комплекса необходимых знаний и навыков, составляющий работающие алгоритмы защиты интересов предпринимателей в конфликте с банком.
Кому рекомендован семинар:
– корпоративным юристам;
– руководителям и собственникам бизнеса;
– руководителям систем и служб безопасности;
– адвокатам по гражданским делам и корпоративному праву.
Программа
Вводная часть
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» как инструмент защиты от злоупотреблений банка. Какие статьи закона необходимо использовать для защиты клиента банка и его бизнеса.
Основная часть (включает практические задания)
Блокировка денежных средств на расчетном счете по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Основные причины блокировок счета и что необходимо сделать клиенту для продолжения сотрудничества с банком, какие требования банка законны, как привлечь банк к ответственности за незаконную блокировку счета (ответственность банка за нарушение требований ФЗ № 115-ФЗ). Механизмы обжалования решений банка. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.
Расторжение договора банковского счета по причине применения ФЗ № 115-ФЗ. Незаконные угрозы отправить денежные средства на специальный счет в Центральный банк. Как, используя закон, не допустить данной ситуации; механизм возврата денежных средств со специального счета.
Законный механизм выхода из черного списка Центрального банка. Межведомственная комиссия Центрального банка.
Незаконные комиссии и штрафы на основании ФЗ № 115-ФЗ. Досудебное решение. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.
Участники семинара получат:
– шаблоны запросов в банк о предоставлении причин блокировки ДБО, о причинах отказа в открытии счета / проведении операции;
– чек-лист по сомнительным операциям;
– инструкцию об описании экономического смысла деятельности организации;
– шаблон досудебной претензии о возврате комиссий на основании ФЗ № 115-ФЗ.
Ведущая:
|
|
Демидова Александра Владимировна – адвокат, эксперт в области финансового мониторинга, юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Опыт работы в банковской сфере более 20 лет, в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, – с 2001 г. Опыт работы руководителем отдела финансового мониторинга 10 лет.
|
Участие в курсе зачитывается как повышение квалификации адвокатов в объеме 10 академических часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская (Центральный район), д. 7, зал № 11 (второй этаж).
Стоимость:
9900 рублей – при оплате до 11 февраля включительно;
12 000 рублей – при оплате с 12 февраля.
Для участия необходимо до 18 февраля (включительно) заполнить регистрационную форму на сайте Института адвокатуры и оплатить обучение.
Информация о порядке оплаты размещена здесь.
Подробная информация публикуется на сайте Института адвокатуры http://institut.apspb.ru
Дополнительная и справочная информация: тел.: (812) 490-75-71, e-mail: institut@apspb.ru
[~DETAIL_TEXT] =>
Санкт-Петербургский Институт адвокатуры – Межрегиональный учебный центр ФПА РФ приглашает принять участие в семинаре «Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ», который состоится 19 февраля с 10.00 до 17.30. Регистрация открыта до 18 февраля (включительно) по ссылке.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ № 115-ФЗ) стал мощным инструментом для злоупотреблений со стороны банков. Ссылаясь на него банки незаконно блокируют счета, отказывают в проведении платежей без предоставления причин или отписываются шаблонными ответами об отсутствии экономического смысла, вносят организации в черные списки, отправляют денежные средства на спецсчет в ЦБ, взымают незаконные комиссии. Эти злоупотребления крайне негативно отражаются на участниках.
По каждой из этих проблем есть законный алгоритм действий, обязывающий банк выполнять требования ФЗ № 115-ФЗ в пользу клиента. Обладая этим алгоритмом, юрист способен отстоять интересы клиента в конфликте с банком в досудебном порядке в сроки, установленные законодательством.
Цель настоящего семинара: предоставление участникам комплекса необходимых знаний и навыков, составляющий работающие алгоритмы защиты интересов предпринимателей в конфликте с банком.
Кому рекомендован семинар:
– корпоративным юристам;
– руководителям и собственникам бизнеса;
– руководителям систем и служб безопасности;
– адвокатам по гражданским делам и корпоративному праву.
Программа
Вводная часть
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» как инструмент защиты от злоупотреблений банка. Какие статьи закона необходимо использовать для защиты клиента банка и его бизнеса.
Основная часть (включает практические задания)
Блокировка денежных средств на расчетном счете по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Основные причины блокировок счета и что необходимо сделать клиенту для продолжения сотрудничества с банком, какие требования банка законны, как привлечь банк к ответственности за незаконную блокировку счета (ответственность банка за нарушение требований ФЗ № 115-ФЗ). Механизмы обжалования решений банка. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.
Расторжение договора банковского счета по причине применения ФЗ № 115-ФЗ. Незаконные угрозы отправить денежные средства на специальный счет в Центральный банк. Как, используя закон, не допустить данной ситуации; механизм возврата денежных средств со специального счета.
Законный механизм выхода из черного списка Центрального банка. Межведомственная комиссия Центрального банка.
Незаконные комиссии и штрафы на основании ФЗ № 115-ФЗ. Досудебное решение. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.
Участники семинара получат:
– шаблоны запросов в банк о предоставлении причин блокировки ДБО, о причинах отказа в открытии счета / проведении операции;
– чек-лист по сомнительным операциям;
– инструкцию об описании экономического смысла деятельности организации;
– шаблон досудебной претензии о возврате комиссий на основании ФЗ № 115-ФЗ.
Ведущая:
|
|
Демидова Александра Владимировна – адвокат, эксперт в области финансового мониторинга, юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Опыт работы в банковской сфере более 20 лет, в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, – с 2001 г. Опыт работы руководителем отдела финансового мониторинга 10 лет.
|
Участие в курсе зачитывается как повышение квалификации адвокатов в объеме 10 академических часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская (Центральный район), д. 7, зал № 11 (второй этаж).
Стоимость:
9900 рублей – при оплате до 11 февраля включительно;
12 000 рублей – при оплате с 12 февраля.
Для участия необходимо до 18 февраля (включительно) заполнить регистрационную форму на сайте Института адвокатуры и оплатить обучение.
Информация о порядке оплаты размещена здесь.
Подробная информация публикуется на сайте Института адвокатуры http://institut.apspb.ru
Дополнительная и справочная информация: тел.: (812) 490-75-71, e-mail: institut@apspb.ru
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] =>
[~PREVIEW_TEXT] =>
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[DETAIL_PICTURE] =>
[~DETAIL_PICTURE] =>
[TIMESTAMP_X] => 09.02.2020 22:20:36
[~TIMESTAMP_X] => 09.02.2020 22:20:36
[ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 10:00:00
[~ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 10:00:00
[LIST_PAGE_URL] => /Education/index.php?ID=74
[~LIST_PAGE_URL] => /Education/index.php?ID=74
[DETAIL_PAGE_URL] => /education/qualification/74888/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /education/qualification/74888/
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] =>
[~CODE] =>
[EXTERNAL_ID] => 74888
[~EXTERNAL_ID] => 74888
[IBLOCK_TYPE_ID] => Education
[~IBLOCK_TYPE_ID] => Education
[IBLOCK_CODE] =>
[~IBLOCK_CODE] =>
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => kc
[~LID] => kc
[NAV_RESULT] =>
[NAV_CACHED_DATA] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 19.02.2020
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
)
[FIELDS] => Array
(
[DATE_ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 10:00:00
[DATE_ACTIVE_TO] => 19.02.2020 17:30:00
)
[PROPERTIES] => Array
(
[fl_Region] => Array
(
[ID] => 251
[TIMESTAMP_X] => 2015-03-06 16:24:59
[IBLOCK_ID] => 74
[NAME] => Регион
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => fl_Region
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 4
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] => EList
[USER_TYPE_SETTINGS] => Array
(
[size] => 1
[width] => 0
[group] => N
[multiple] => N
)
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 350456
[VALUE] => 501
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => 501
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Регион
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[fl_Topic] => Array
(
[ID] => 252
[TIMESTAMP_X] => 2015-03-06 16:26:22
[IBLOCK_ID] => 74
[NAME] => Тема
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => fl_Topic
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 36
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] => EList
[USER_TYPE_SETTINGS] => Array
(
[size] => 1
[width] => 0
[group] => N
[multiple] => N
)
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] =>
[VALUE] =>
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Тема
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[fl_City] => Array
(
[ID] => 264
[TIMESTAMP_X] => 2015-05-26 13:25:14
[IBLOCK_ID] => 74
[NAME] => Город
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => fl_City
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 35
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] => EList
[USER_TYPE_SETTINGS] => Array
(
[size] => 1
[width] => 0
[group] => Y
[multiple] => N
)
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 350457
[VALUE] => 953
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => 953
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Город
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
[fl_City] => Array
(
[ID] => 264
[TIMESTAMP_X] => 2015-05-26 13:25:14
[IBLOCK_ID] => 74
[NAME] => Город
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => fl_City
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 35
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] => EList
[USER_TYPE_SETTINGS] => Array
(
[size] => 1
[width] => 0
[group] => Y
[multiple] => N
)
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 350457
[VALUE] => 953
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => 953
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Город
[~DEFAULT_VALUE] =>
[DISPLAY_VALUE] => Санкт-Петербург
)
[fl_Region] => Array
(
[ID] => 251
[TIMESTAMP_X] => 2015-03-06 16:24:59
[IBLOCK_ID] => 74
[NAME] => Регион
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => fl_Region
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 4
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] => EList
[USER_TYPE_SETTINGS] => Array
(
[size] => 1
[width] => 0
[group] => N
[multiple] => N
)
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 350456
[VALUE] => 501
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => 501
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Регион
[~DEFAULT_VALUE] =>
[DISPLAY_VALUE] => Санкт-Петербург
)
[DATE_PERIOD] => 19.02.2020
)
[IBLOCK] => Array
(
[ID] => 74
[~ID] => 74
[TIMESTAMP_X] => 02.08.2022 20:35:26
[~TIMESTAMP_X] => 02.08.2022 20:35:26
[IBLOCK_TYPE_ID] => Education
[~IBLOCK_TYPE_ID] => Education
[LID] => kc
[~LID] => kc
[CODE] =>
[~CODE] =>
[API_CODE] =>
[~API_CODE] =>
[NAME] => Обучение и образование регионов
[~NAME] => Обучение и образование регионов
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[LIST_PAGE_URL] => /Education/index.php?ID=74
[~LIST_PAGE_URL] => /Education/index.php?ID=74
[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/education/qualification/#ELEMENT_ID#/
[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/education/qualification/#ELEMENT_ID#/
[SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/Education/list.php?SECTION_ID=#SECTION_ID#
[~SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/Education/list.php?SECTION_ID=#SECTION_ID#
[PICTURE] => 0
[~PICTURE] => 0
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[RSS_TTL] => 24
[~RSS_TTL] => 24
[RSS_ACTIVE] => Y
[~RSS_ACTIVE] => Y
[RSS_FILE_ACTIVE] => N
[~RSS_FILE_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_LIMIT] => 0
[~RSS_FILE_LIMIT] => 0
[RSS_FILE_DAYS] => 0
[~RSS_FILE_DAYS] => 0
[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[XML_ID] =>
[~XML_ID] =>
[TMP_ID] => 1355f2c6291f33dbc5b2021cc695562d
[~TMP_ID] => 1355f2c6291f33dbc5b2021cc695562d
[INDEX_ELEMENT] => Y
[~INDEX_ELEMENT] => Y
[INDEX_SECTION] => Y
[~INDEX_SECTION] => Y
[WORKFLOW] => N
[~WORKFLOW] => N
[BIZPROC] => N
[~BIZPROC] => N
[SECTION_CHOOSER] => L
[~SECTION_CHOOSER] => L
[LIST_MODE] => S
[~LIST_MODE] => S
[RIGHTS_MODE] => E
[~RIGHTS_MODE] => E
[SECTION_PROPERTY] => Y
[~SECTION_PROPERTY] => Y
[VERSION] => 1
[~VERSION] => 1
[LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[SOCNET_GROUP_ID] => 0
[~SOCNET_GROUP_ID] => 0
[EDIT_FILE_BEFORE] =>
[~EDIT_FILE_BEFORE] =>
[EDIT_FILE_AFTER] =>
[~EDIT_FILE_AFTER] =>
[SECTIONS_NAME] => Разделы
[~SECTIONS_NAME] => Разделы
[SECTION_NAME] => Раздел
[~SECTION_NAME] => Раздел
[ELEMENTS_NAME] => Элементы
[~ELEMENTS_NAME] => Элементы
[ELEMENT_NAME] => Элемент
[~ELEMENT_NAME] => Элемент
[PROPERTY_INDEX] =>
[~PROPERTY_INDEX] =>
[CANONICAL_PAGE_URL] =>
[~CANONICAL_PAGE_URL] =>
[REST_ON] => N
[~REST_ON] => N
[EXTERNAL_ID] =>
[~EXTERNAL_ID] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[SERVER_NAME] => apkirov.fparf.ru
[~SERVER_NAME] => apkirov.fparf.ru
)
[SECTION] => Array
(
[PATH] => Array
(
)
)
[SECTION_URL] =>
[META_TAGS] => Array
(
[TITLE] => Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ
[BROWSER_TITLE] =>
[KEYWORDS] =>
[DESCRIPTION] =>
)
)
Место проведения:
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Дата проведения:
19.02.2020
Санкт-Петербургский Институт адвокатуры – Межрегиональный учебный центр ФПА РФ приглашает принять участие в семинаре «Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ», который состоится 19 февраля с 10.00 до 17.30. Регистрация открыта до 18 февраля (включительно) по ссылке.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ № 115-ФЗ) стал мощным инструментом для злоупотреблений со стороны банков. Ссылаясь на него банки незаконно блокируют счета, отказывают в проведении платежей без предоставления причин или отписываются шаблонными ответами об отсутствии экономического смысла, вносят организации в черные списки, отправляют денежные средства на спецсчет в ЦБ, взымают незаконные комиссии. Эти злоупотребления крайне негативно отражаются на участниках.
По каждой из этих проблем есть законный алгоритм действий, обязывающий банк выполнять требования ФЗ № 115-ФЗ в пользу клиента. Обладая этим алгоритмом, юрист способен отстоять интересы клиента в конфликте с банком в досудебном порядке в сроки, установленные законодательством.
Цель настоящего семинара: предоставление участникам комплекса необходимых знаний и навыков, составляющий работающие алгоритмы защиты интересов предпринимателей в конфликте с банком.
Кому рекомендован семинар:
– корпоративным юристам;
– руководителям и собственникам бизнеса;
– руководителям систем и служб безопасности;
– адвокатам по гражданским делам и корпоративному праву.
Программа
Вводная часть
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» как инструмент защиты от злоупотреблений банка. Какие статьи закона необходимо использовать для защиты клиента банка и его бизнеса.
Основная часть (включает практические задания)
Блокировка денежных средств на расчетном счете по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Основные причины блокировок счета и что необходимо сделать клиенту для продолжения сотрудничества с банком, какие требования банка законны, как привлечь банк к ответственности за незаконную блокировку счета (ответственность банка за нарушение требований ФЗ № 115-ФЗ). Механизмы обжалования решений банка. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.
Расторжение договора банковского счета по причине применения ФЗ № 115-ФЗ. Незаконные угрозы отправить денежные средства на специальный счет в Центральный банк. Как, используя закон, не допустить данной ситуации; механизм возврата денежных средств со специального счета.
Законный механизм выхода из черного списка Центрального банка. Межведомственная комиссия Центрального банка.
Незаконные комиссии и штрафы на основании ФЗ № 115-ФЗ. Досудебное решение. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.
Участники семинара получат:
– шаблоны запросов в банк о предоставлении причин блокировки ДБО, о причинах отказа в открытии счета / проведении операции;
– чек-лист по сомнительным операциям;
– инструкцию об описании экономического смысла деятельности организации;
– шаблон досудебной претензии о возврате комиссий на основании ФЗ № 115-ФЗ.
Ведущая:
|
|
Демидова Александра Владимировна – адвокат, эксперт в области финансового мониторинга, юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Опыт работы в банковской сфере более 20 лет, в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, – с 2001 г. Опыт работы руководителем отдела финансового мониторинга 10 лет.
|
Участие в курсе зачитывается как повышение квалификации адвокатов в объеме 10 академических часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская (Центральный район), д. 7, зал № 11 (второй этаж).
Стоимость:
9900 рублей – при оплате до 11 февраля включительно;
12 000 рублей – при оплате с 12 февраля.
Для участия необходимо до 18 февраля (включительно) заполнить регистрационную форму на сайте Института адвокатуры и оплатить обучение.
Информация о порядке оплаты размещена здесь.
Подробная информация публикуется на сайте Института адвокатуры http://institut.apspb.ru
Дополнительная и справочная информация: тел.: (812) 490-75-71, e-mail: institut@apspb.ru
0
|
